Đầu tháng 12-2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Phó Đức Nam (1994, trú phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Lê Khắc Ngọ (1990, trú phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và 24 bị can khác về các hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm” và “Rửa tiền”. Đây là đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do Phó Đức Nam cầm đầu, câu kết với Lê Khắc Ngọ thực hiện.

Theo đó, trên nền tảng tiktok, Phó Đức Nam sử dụng tài khoản Mr Pips để đăng tải video về chủ đề đầu tư tài chính. Một số clip cán mốc 1 triệu lượt xem. Để tạo độ uy tín, người này tự giới thiệu mình là Trader (người thực hiện các giao dịch mua bán sản phẩm tài chính trên thị trường như cổ phiếu, trái phiếu, tiền điện tử, vàng). Mr Pips khẳng định có 10 năm kinh nghiệm trên thị trường đầu tư vàng và chứng khoán quốc tế. Nội dung các video trên TikTok của Mr Pips thường đi kèm lời hứa hẹn lợi nhuận cao với những chiến lược "chắc thắng". Không ít người đã đặt niềm tin vào lời quảng cáo này nên đã “xuống tiền” đầu tư và bị lừa.

Ngoài ra, Phó Đức Nam cũng là người sáng lập và điều hành cộng đồng khoảng 20.000 thành viên trên nền tảng Telegram để chia sẻ kinh nghiệm cho các nhà đầu tư. Đối tượng này đồng thời mở bán khóa học trực tuyến để phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường.

Theo tài liệu điều tra, tháng 6-2019, Phó Đức Nam câu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán. Để dẫn dụ người dân nhằm lừa đảo, các đối tượng núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán (đầu tư vào các mã chứng khoán của các thương hiệu, các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động trên sàn chứng khoán quốc tế, với những mã cổ phiếu như: Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas), để dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.

Đồng thời, các đối tượng lập trang wed “artexvina.co” tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế. Sau đó, Nam và Ngọ sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư. Đồng thời, nhóm bị can này đã lập các chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia.

Cơ quan điều tra xác định, Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty “ma”, ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng cháy tài khoản (thua hết tiền). Khi các bị hại đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn; cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng, gồm: 127 tỷ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỷ đồng, 216kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô-tô các loại, phong tỏa 9 tỷ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.

T.H